证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-030
迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月5日以现场的方式召开。本次会议的通知于2020年11月30日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并书面表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币32,000万元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》等的规定。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2020年12月8日
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