证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-066
北京石头世纪科技股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,109,418
普通股股东所持有表决权数量 25,109,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6641
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事毛国华先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长昌敬先生及董事蒋文先生，因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张志淳先生因工作原因，未能出席本次
会议；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 25,109,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 25,109,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于授权公司管理
1 层开展外汇套期保值 1,434,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
业务的议案》
2 《关于修订 程>的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案2为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上表决通过；议案 1 为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权 1/2 以
上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年12月1日
? 报备文件
（一）2020年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于公司 2020 年第五次临时股东大会的法律
意见书。
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