证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2021-019
云南云天化股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年01月21日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,404,247
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 48.6588
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席5人，董事Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、董事Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、独立
董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席5人，监事万崇先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 894,395,247 99.9989 9,000 0.0011 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于回购注销
1 部分已获授未 57,308,214 99.9842 9,000 0.0158 0 0.0000
解锁限制性股
票的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2.无回避表决；
3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2.律师见证结论意见
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2021年1月22日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
