证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-011
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年1月19日，以书面方式召开，会议通知于2021年1月18日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定对2020年度非公开发行A股股票方案（以下简称“本次非公开发行方案”）中的募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整。调整前后的相关内容如下：
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过198,465.12万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入
号 （万元） （万元）
序 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入
号 （万元） （万元）
1 心脑血管及相关领域创新药研发项目 195,157.98 149,285.00
1.1 SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目 67,272.03 49,350.00
1.2 S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目 61,094.46 52,329.00
1.3 SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中国 35,920.44 28,566.00
I/II/III期临床研究及上市注册项目
1.4 SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上 15,753.78 9,520.00
市注册项目
1.5 SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上 15,117.26 9,520.00
市注册项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 49,180.12 49,180.12
合计 244,338.10 198,465.12
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过195,187.12万元（含），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入
（万元） （万元）
1 心脑血管及相关领域创新药研发项目 195,157.98 146,007.00
1.1 SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目 67,272.03 48,798.00
1.2 S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目 61,094.46 52,329.00
1.3 SAL007重组人神经调节蛋白1-抗HER3抗体融合蛋白注射液中 35,920.44 26,380.00
国I/II/III期临床研究及上市注册项目
1.4 SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上 15,753.78 9,250.00
市注册项目
1.5 SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上 15,117.26 9,250.00
市注册项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款 49,180.12 49,180.12
合计 244,338.10 195,187.12
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
以上决议内容属于公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
（《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《关于公司有关事项的事前认可意见》、《关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
公司调整本次非公开发行方案的相关内容，需对《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》相应同步调整，现编制了《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
以上决议内容属于公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
（《关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、独立董事《关于公司有关事项的事前认可意见》、《关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
公司调整本次非公开发行方案的相关内容，需对《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应同步调整，现编制了《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
以上决议内容属于公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、独立董事《关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
公司根据本次非公开发行方案相关内容的调整情况，同步修订了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》中的相关内容。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
以上决议内容属于公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
（《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十一日
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