上海医药：第七届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：601607 证券简称：上海医药编号：临2021-004

债券代码：155006 债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十六次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于与永发印务有限公司签署<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》

同意与永发印务签署《采购框架协议》，有效期为2021年1月1日起至2021年12月31日止。根据该协议，永发印务集团任何成员公司可与本集团任何成员公司订立个别协议，以提供药品的印刷包装材料，惟须受采购金额的相关年度上限所规限。具体付款安排将在个别协议中规定。个别协议之条款及条件将按照采购框架协议的相关内容订立。框架协议项下本集团于2021年度向永发印务集团总采购金额的年度上限为人民币60,000,000元。

独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。

关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信