中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易预计的基本情况
(一)关联交易概述
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2021年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过43,100万元。
前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰集团”）、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司（以下简称“中亿丰绿建”）、中亿丰数字科技有限公司（以下简称“中亿丰数字”）、苏州大成商务有限公司（以下简称“苏州大成”）、苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正技术”）、苏州狮山建筑安装工程有限公司（以下简称“狮山建筑”），以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。
公司第五届董事会第十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。
本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。
(二)本次预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 上年发生
别 定价原则 金额
向关联人销 中亿丰集团 销售铝型材、铝棒、 市场价 10,000.00 457.22
售产品、商品 中亿丰绿建 来料加工、建材 市场价 10,000.00 2,613.99
中亿丰绿建 市场价 200.00 160.00
接受关联人 中亿丰控股其 代加工、酒店服务、 市场价 500.00 -
提供的劳务 他关联方1 装修及其他劳务等
苏州大成 市场价 100.00 18.50
向关联人采 中亿丰数字 采购智能化设备、 市场价 2,000.00 346.02
购原材料 材料等
中亿丰集团 提供智能化安装服 市场价 20,000.00 876.08
工程承包 方正技术 务 市场价 100.00
狮山建筑 市场价 200.00
合计 43,100.00 4,471.81
注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2021年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准）发生的日常关联交易金额预计累计不超过500万元的以“中亿丰控股其他关联方”为统一口径进行合并列示。
2、本年初至本公告日公司及子公司与上述关联方尚未发生日常关联交易。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发 实际发
关联交易 实际发生金 预计 生额占 生额与
类别 关联人 关联交易内容 额 金额 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
铭德铝业 106.21 60 1.12% 177.02%
向关联人 铭固模具 采购原材料、铝型材 473.29 300 92.99% 57.76%
采购原材 铭盛铝业 690.49 3,000 7.26% -76.98%
料 陕西门窗 4.07 - 0.04% -
⑥中亿丰数字 采购智能化设备、材料 346.02 1,014 7.21% -65.88%
等
向关联人 铭德铝业 1,149.55 1,200 30.89% -4.20%
销售燃料 铭镌精密 提供电力、天燃气 20.47 50 0.55% -59.06%
和动力 铭固模具 66.75 100 1.79% -33.25%
铭盛铝业 250.60 600 6.73% -58.23%
向关联人 铭德铝业 销售铝型材、铝合金门 1,133.33 3,200 3.53% -64.58%
销售产 铭镌精密 窗、铝棒、来料加工 2.60 - 0.01% -
品、商品 ①中亿丰集团 518.13 - 1.61% -
②中亿丰集团 457.22 - 1.42% -
（贸易）
③中亿丰绿建 2,613.99 - 8.14% -
关联自然人 0.26 - 0.01% -
铭盛铝业 833.97 4,500 2.60% -81.47%
铭德铝业 234.10 500 13.64% -53.18%
向关联人 铭镌精密 提供IT和检测等 5.44 50 0.32% -89.11%
提供劳务 铭固模具 15.38 50 0.90% -69.23%
铭盛铝业 88.04 300 5.13% -70.65%
铭镌精密 0.89 10 0.90% -91.10%
接受关联
人提供的 ④中亿丰绿建 酒店、代加工、设计服 160.00 - 100% -
劳务 苏州大成商务 务等 18.50 - 23.59% -
有限公司
铭盛铝业 4.12 50 4.15% -91.76%
向关联人 铭德铝业 不动产租赁和物业管 7.87 100 0.31% -92.13%
收取租金 铭盛铝业 理、设备租赁 736.78 1,000 28.85% -26.32%
向关联人 铭德铝业 不动产租赁和物业管 622.71 1,000 100% -37.73%
支付租金 理、设备租赁
工程承包 ⑤中亿丰集团 智能化安装服务 876.08 7,706 14.03% -88.63%
合计 11,436.85 24,790 -53.87%
2020年度公司日常关联交易实际履行情况不足原预计金额的80%，该
公司董事会对日常 差异主要是因受市场行业需求波动及公司发展规划，公司调整了业务
关联交易实际发生 结构和经营策略所致。
情况与预计存在较 2020年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符合公司实际
大差异的说明 需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合
法律法规的规定。
公司独立董事对日 公司董事会对2020年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预
常关联交易实际发 计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市
生情况与预计存在 场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关
较大差异的说明 关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公
平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易披露情况如下（披露媒体均为巨潮资讯网）：
1、已预计的部分参阅公司2020年5月13日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
2、第①项详见2020年11月21日披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》第③项于
2020年5月13日、2020年8月13日披露；第②项于2020年11月21日披露；第⑤⑥项为公司2020
年12月纳入合并报表范围的控股子公司苏州中亿丰科技有限公司所发生，相关合同清单详见于2020
年11月19日披露的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、中亿丰控股集团有限公司
法定代表人：宫长义
注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号431、432室
注册资本：60,911万元
主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑
领域内的技术研发。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入0万元、净利润6,609.68万元，截止2020年9月30日末，总资产128,706.06万元，净资产60,763.11万元。（以上数据未经审计）
2、中亿丰建设集团股份有限公司
法定代表人：邹建刚
注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号
注册资本：55,053万元
主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入1,078,967.16万元、净利润8,423.05万元，截止2020年9月30日末，总资产515,417.4万元，净资产108,067.54万元。（以上数据未经审计）
3、苏州大成商务有限公司
法定代表人：唐耀东
注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路188号
注册资本：30,000万元
主营业务：住宿服务，餐饮管理、金属材料、建筑材料等的销售等。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入3,118.58万元、净利润-4,693.22万元，2020年9月30日末，其总资产74,863.77万元、净资产
22,537.47万元。（以上数据未经审计）
4、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司
法定代表人：张骁雄
注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号
注册资本：10,000万元
主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入27,049.82万元、净利润463.51万元，2020年9月30日末，其总资产10,036.56万元、净资产
8,801.12万元。（以上数据未经审计）
5、苏州狮山建筑安装工程有限公司
法定代表人：邵志刚
注册资本：10,500万元
注册地址：苏州高新区浒关分区阳山环路
主营业务：建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入18,627.31万元、净利润395.72万元，2020年9月30日末，总资产46,494.69万元、净资产13,183.38万元（以上数据未经审计）。
6、中亿丰数字科技有限公司
法定代表人：邹胜
注册资本：5,000万元
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦8楼
主营业务：数字建造技术开发；智能化工程、工业自动化工程、网络工程等。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入863.81万元、净利润-311.41万元，2020年9月30日末，总资产707.18万元、净资产678.47万元（以上数据未经审计）。
7、苏州方正工程技术开发检测有限公司
法定代表人：周红燕
注册资本：1,200万元
注册地址：苏州市高铁新城南天成路77号803室
主营业务：工程质量检测与鉴定；环境监测及相关服务。
主要财务数据：截止2020年9月30日主营业务收入5,369.91万元、净利润223.41万元，2020年9月30日末，总资产5,256.16万元、净资产2,133.00万元（以上数据未经审计）。
(二)其他情况
上述关联方均不属于失信被执行人。
(三)与本公司的关联关系
上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
(四)履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。
本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前意见
本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、独立董事独立意见
本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2021年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。
七、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2021年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次临时会议决议
2、公司第五届监事会第十五次临时会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年1月19日
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