证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2021-004
湖南松井新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月18日
（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行
政楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,436,000
普通股股东所持有表决权数量 57,436,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 72.1557
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1557
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次
会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中3人以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,436,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
4、关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举凌云剑先生为公司 57,436,000 100.0000
第二届董事会非独立董事的
议案
4.02 关于选举王卫国先生为公司 57,436,000 100.0000
第二届董事会非独立董事的
议案
4.03 关于选举杨波先生为公司第 57,436,000 100.0000
二届董事会非独立董事的议
案
4.04 关于选举伍松先生为公司第 57,436,000 100.0000
二届董事会非独立董事的议
案
4.05 关于选举缪培凯先生为公司 57,436,000 100.0000
第二届董事会非独立董事的
议案
4.06 关于选举FU RAOSHENG先生 57,436,000 100.0000
为公司第二届董事会非独立
董事的议案
5、关于公司选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举颜爱民先生为公司 57,436,000 100.0000
第二届董事会独立董事的议
案
5.02 关于选举沈辉先生为公司第 57,436,000 100.0000
二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举黄进先生为公司第 57,436,000 100.0000
二届董事会独立董事的议案
6、关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举贺刚先生为公司第 57,436,000 100.0000
二届监事会非职工代表监事
的议案
6.02 关于选举唐小勤女士为公司 57,436,000 100.0000
第二届监事会非职工代表监
事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于公司《2020 2,264,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于公司《2020 2,264,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请公司 2,264,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授权
董 事 会 办 理
2020 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
4.01 关于选举凌云 2,264,000 100.0000
剑先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
4.02 关于选举王卫 2,264,000 100.0000
国先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
4.03 关于选举杨波 2,264,000 100.0000
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
4.04 关于选举伍松 2,264,000 100.0000
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
4.05 关于选举缪培 2,264,000 100.0000
凯先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
4.06 关 于 选 举 FU 2,264,000 100.0000
RAOSHENG先生
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
5.01 关于选举颜爱 2,264,000 100.0000
民先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
5.02 关于选举沈辉 2,264,000 100.0000
先生为公司第
二届董事会独
立董事的议案
5.03 关于选举黄进 2,264,000 100.0000
先生为公司第
二届董事会独
立董事的议案
6.01 关于选举贺刚 2,264,000 100.0000
先生为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案
6.02 关于选举唐小 2,264,000 100.0000
勤女士为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表
决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：陈金山、彭龙2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2021年1月19日
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