证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-002
海南矿业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
为优化公司关联交易的审批程序、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：
原条款 修订后的条款
第26条 本制度第24条、第25条规定 第26条 本制度第24条、第25条规定
情形之外的关联交易，由总经理办公会 情形之外的与关联自然人发生的关联
决定。有利害关系的人士在总经理办公 交易，由总裁办公会决策。有利害关系
会议上应当回避表决。 的人士在总裁办公会议上应当回避表
决。
与关联法人发生本制度第24条、第25
条规定情形之外的，且金额在人民币50
万元及以上(公司受赠现金资产、单纯
减免公司义务的债务和提供担保除外)
的关联交易，由总裁办公会决策。有利
害关系的人士在总裁办公会议上应当
回避表决。
与关联法人发生本制度第24条、第25
条规定情形之外的，且金额在人民币50
万元以下(公司受赠现金资产、单纯减
免公司义务的债务和提供担保除外)的
关联交易，由总裁决策。
原制度条款中所有涉及“总经理”的表述均修订为“总裁”
修订后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于与海南海钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关联交易的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与海南海钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见，并在审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权；关联董事周湘平、夏亚斌、章云龙回避表决。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
（五）审议通过《关于召集召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年2月3日在公司海口总部会议室召开2021年第一次临时股东大会。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年1月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
