证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-007
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司)于”2021 年 1 月 16日召开了2021年第一次临时董事会会议、2021年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2、被保险人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员以及雇员的自然人。
3、保险期间：保险合同生效后12个月
4、赔偿限额：人民币50,000,000.00元（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准）
5、保险费：不超过人民币400,000.00元（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准）
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理本次董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。
综上，我们同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、监事会意见
为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。
四、上网公告附件
1、独立董事关于2021年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
2021年1月18日
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