证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-003
深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年1月17日以传真表决方式召开。会议通知于2021年1月16日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，王维东先生未出席本次会议，亦未委托代表出席。与会董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》
同意改选公司董事王庆东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
同意对第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员进行调整，调整后公司第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员如下：
战略委员会：王庆东先生、王晋先生、余爱水先生，其中王庆东先生担任主任委员（召集人）。
提名委员会：余爱水先生、杨博先生、王庆东先生，其中余爱水先生担任主任委员（召集人）。
以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员未发生调整。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十七日
附件：
简 历
1、王庆东先生：
男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生；工学博士，高级工程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长，上海电气自动化集团产业发展部部长。具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经验，现就职于上海电气自动化集团，任副总裁。王庆东先生自2020年1月15日起至今担任公司董事。
王庆东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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