证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-6
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
四十二次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章
程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2021年2月1日（星期一）下午3:00；
网络投票时间为：2021年2月1日（星期一）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年2月1日交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年2月1日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年1月26日（星期二）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2021年1月26日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至
深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至
深圳证券交易所创业板上市方案的议案
3.《徐工集团工程机械股份有限公司关于分拆所属子公司江
苏徐工信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》
的议案
4.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至
深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内
上市试点若干规定》的议案
5.关于分拆所属子公司至深圳证券交易所创业板上市有利
于维护股东和债权人合法权益的议案
6.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.关于江苏徐工信息技术股份有限公司具备相应的规范运
作能力的议案
8.关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的说明的议案
9.关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
议案
10.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次分拆上市有关事宜的议案
11.关于预计2021年度日常关联交易的议案
11.1向关联方采购材料或产品
11.2向关联方销售材料或产品
11.3向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
11.4许可关联方使用商标
11.5与关联方合作技术开发
11.6向关联方提供或接受关联方服务、劳务
11.7受关联方所托经营
12.关于为子公司提供担保的议案
13.关于调整2020年为融资租赁业务提供担保额度的议案
14.关于为按揭业务、融资租赁业务、供应链金融业务提供
担保额度的议案
14.1关于为按揭业务提供担保额度的议案
14.2关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
14.3关于为供应链金融业务提供担保额度的议案
15.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
（二）上述议案1至议案15内容详见2021年1月15日刊登在
《中 国 证 券 报》 、 《上 海 证 券 报》和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）议案11、议案14需逐项表决。议案1至议案10需经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且需经出席会议
的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。议案11需经出席会
议的非关联股东所持表决权的过半数通过。议案12至议案15需经
出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
议案1至议案11、议案13、议案14属于影响中小投资者利益
的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披
露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所 √
有议案
非累积投票
议案
关于分拆所属子公司江苏徐工信
1.00 息技术股份有限公司至深圳证券 √
交易所创业板上市符合相关法
律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司江苏徐工信
2.00 息技术股份有限公司至深圳证券 √
交易所创业板上市方案的议案
《徐工集团工程机械股份有限公
3.00 司关于分拆所属子公司江苏徐工 √
信息技术股份有限公司至创业板
上市的预案（修订稿）》的议案
关于分拆所属子公司江苏徐工信
息技术股份有限公司至深圳证券
4.00 交易所创业板上市符合《上市公 √
司分拆所属子公司境内上市试点
若干规定》的议案
关于分拆所属子公司至深圳证券
5.00 交易所创业板上市有利于维护股 √
东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营 √
能力的议案
关于江苏徐工信息技术股份有限
7.00 公司具备相应的规范运作能力的 √
议案
关于本次分拆履行法定程序的完
8.00 备性、合规性及提交的法律文件 √
的有效性的说明的议案
9.00 关于本次分拆目的、商业合理性、 √
必要性及可行性分析的议案
关于提请股东大会授权董事会及
10.00 其授权人士全权办理本次分拆上 √
市有关事宜的议案
11.00 关于预计2021年度日常关联交易 √作为投票对象的
的议案 子议案数：（7）
11.01 向关联方采购材料或产品 √
11.02 向关联方销售材料或产品 √
11.03 向关联方租入或者租出房屋、设 √
备、产品
11.04 许可关联方使用商标 √
11.05 与关联方合作技术开发 √
11.06 向关联方提供或接受关联方服 √
务、劳务
11.07 受关联方所托经营 √
12.00 关于为子公司提供担保的议案 √
13.00 关于调整2020年为融资租赁业务 √
提供担保额度的议案
关于为按揭业务、融资租赁业务、 √作为投票对象的
14.00 供应链金融业务提供担保额度的 子议案数：（3）
议案
14.01 关于为按揭业务提供担保额度的 √
议案
14.02 关于为融资租赁业务提供担保额 √
度的议案
14.03 关于为供应链金融业务提供担保 √
额度的议案
15.00 关于向金融机构申请综合授信额 √
度的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2021年1月29日（星期五）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1.召集本次股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
2021年1月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年2月1日的交易时间，即9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日
9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的 √
所有议案
非累积投
票议案
关于分拆所属子公司江苏徐
工信息技术股份有限公司至
1.00 深圳证券交易所创业板上市 √
符合相关法律、法规规定的议
案
关于分拆所属子公司江苏徐
2.00 工信息技术股份有限公司至 √
深圳证券交易所创业板上市
方案的议案
《徐工集团工程机械股份有
限公司关于分拆所属子公司
3.00 江苏徐工信息技术股份有限 √
公司至创业板上市的预案（修
订稿）》的议案
关于分拆所属子公司江苏徐
4.00 工信息技术股份有限公司至 √
深圳证券交易所创业板上市
符合《上市公司分拆所属子公
司境内上市试点若干规定》的
议案
关于分拆所属子公司至深圳
5.00 证券交易所创业板上市有利 √
于维护股东和债权人合法权
益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续 √
经营能力的议案
关于江苏徐工信息技术股份
7.00 有限公司具备相应的规范运 √
作能力的议案
关于本次分拆履行法定程序
8.00 的完备性、合规性及提交的法 √
律文件的有效性的说明的议
案
关于本次分拆目的、商业合理
9.00 性、必要性及可行性分析的议 √
案
关于提请股东大会授权董事
10.00 会及其授权人士全权办理本 √
次分拆上市有关事宜的议案
11.00 关于预计2021年度日常关联 √作为投票对象的子议案数：（7）
交易的议案
11.01 向关联方采购材料或产品 √
11.02 向关联方销售材料或产品 √
11.03 向关联方租入或者租出房屋、 √
设备、产品
11.04 许可关联方使用商标 √
11.05 与关联方合作技术开发 √
11.06 向关联方提供或接受关联方 √
服务、劳务
11.07 受关联方所托经营 √
12.00 关于为子公司提供担保的议 √
案
13.00 关于调整2020年为融资租赁 √
业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务、融资租赁业
14.00 务、供应链金融业务提供担保 √作为投票对象的子议案数：（3）
额度的议案
14.01 关于为按揭业务提供担保额 √
度的议案
14.02 关于为融资租赁业务提供担 √
保额度的议案
14.03 关于为供应链金融业务提供 √
担保额度的议案
15.00 关于向金融机构申请综合授 √
信额度的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2021年 月 日
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