证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-002
天合光能股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月13日
（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,770,073,670
普通股股东所持有表决权数量 1,770,073,670
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 85.5924
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.5924
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
2.20议案名称：本次发行的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
10、 议案名称：关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 462,709 0.0261 500 0.0001
11、 议案名称：关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向不特定 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
1 对象发行可转换公司债
券条件的议案
2.01 发行证券的种类 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.02 发行规模 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.04 债券期限 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.05 债券利率 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.07 转股期限 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及调整 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.10 转股股数确定方式 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.11 赎回条款 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.12 回售条款 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
属
2.14 发行方式及发行对象 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.15 向现有股东配售的安排 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
项
2.17 本次募集资金用途 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.18 募集资金存管 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.19 担保事项 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
2.20 本次发行的有效期 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
关于公司向不特定对象 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
3 发行可转换公司债券预
案的议案
关于公司向不特定对象 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
4 发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
5 发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分
析报告的议案
6 关于前次募集资金使用 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
情况专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的
公告的议案
关于公司可转换公司债 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
8 券持有人会议规则的议
案
关于提请股东大会授权 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
9 董事会办理本次向不特
定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案
关 于 未 来 三 年 685,207,370 99.9324 462,709 0.0674 500 0.0002
10 （2020-2022年）股东分
红回报规划的议案
关于审议为公司开展合 685,207,370 99.9324 463,209 0.0676 0 0.0000
11 约购业务提供担保额度
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：陆顺祥、卢冠廷2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2021年1月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
