证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-005
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会关全体于成员公保司证信息部披分露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年1月29日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间为：2021年1月29日－2021年1月29日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月29日上午
9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2021年1月29日9:15至2021年1月29日15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年1月25日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会股权登记日为2021年1月25日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《续聘会计师事务所的议案》；
上述议案内容已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决议公告及
相关议案的具体内容详见2021年1月13日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 续聘会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2021年1月27日、1月28日，9:00－12:00，13:00
－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络
互动信息科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
5、联系办法：
联系人：张凯平
联系电话：0571-28280882
传真号码：0571-28280883
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动
信息科技股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年1月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 续聘会计师事务所的议案 1.00
（2）填报表决意见。
对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年1月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月29日早上9：15，结束时间为2021年1月29日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见：提案 备注 同意 反对 弃权 回避
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 续聘会计师事务所的议案 √
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人股东账户：___________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________
委托人持有上市公司股份数量：________________股
受托人姓名：____________________
受托人身份证号码：__________________
授权委托书签发日期：__________________
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
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