证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2021-010
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于2021年1月6日通过电子邮件形式送达至各位监事。
2、本次监事会于2021年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。
3、本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供2019年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
该议案具体内容详见公司于2021年1月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，我们同意公司及子公司使用不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
该议案具体内容详见公司于2021年1月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
2021年1月12日
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