瑞芯微：第二届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微公告编号：2021-006

瑞芯微电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知和材料于2021年1月8日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年1月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021年1月12日

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