证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-001
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2020年12月25日以电子邮件、短信等方式送达全体董事，会议于
2020年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7
人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公
司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子
公司增资的的议案》；具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-004）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6. 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》；表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。8. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
10.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
11.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
12.审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
13.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2021年1月5日
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