国统股份：第六届董事会第十九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002205 证券简称：国统股份编号：2020－066

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十九次临时会议通知于2020年12月28日以电子邮件送达，本次

会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达

全体董事。

本次会议于2020年12月31日召开，本次会议应参加董事9人，

实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公

司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统

管道股份有限公司经营层成员任期制与契约化管理办法>的议案》。

本管理办法具体内容及独董意见详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年12月31日

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