证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2020-072
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月25日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会2020年第三次临时会议的通知，本次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
一、 关于清算关闭公司控股子公司的议案
为集中资源，充分发挥平台企业资本优势，同意公司清算关闭控股子公司宁波市海曙区香溢融资担保有限公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2020-073）
提交董事会审议前，公司2021年度日常关联交易计划已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 关于公司 2021 年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告2020-074）
本次担保事项符合公司经营的实际情况，有助于扩大业务规模，推进公司可持续发展；同意公司2021年度对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产10%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、 关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告2020-075）
为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要，同意公司为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元保证担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、 关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告2020-076）
为满足公司控股子公司香溢租赁业务经营发展的需要，同意公司为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、 关于公司 2021 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告2020-077）
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案
调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：胡秋华先生、芮滨先生、韦斌先生、周士捷先生、王泽霞女士，胡秋华先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告2020-078）
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第三、四、五、六、七项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2020年12月30日
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