证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-075
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2020年12月30日上午在安建国际大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于投资建设铜陵装配式建筑PC构件生产基地项目的议案》，同意本公司所属控股子公司安徽建工长江建设投资有限公司投资建设铜陵装配式建筑PC构件生产基地项目，该项目总投资约3亿元，所需资金由安徽建工长江建设投资有限公司自筹。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于设立阜南分公司的议案》，同意本公司在阜南县设立阜南分公司，并授权其开展工程施工业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于投资设立安徽建工材料科技(淮北)有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与濉溪建设投资控股集团有限公司（出资4,900万元，占注册资本的49%）在濉溪县共同投资设立安徽建工材料科技(淮北)有限公司（暂定名），注册资本为10,000万元，开展建筑建材生产、销售等相关业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于投资参股安徽建工建设投资（皖北）有限公司的议案》，同意本公司出资4,900万元（占注册资本的49%）与濉溪建设投资控股集团有限公司（出资5,100万元，占注册资本的51%）在濉溪县共同投资设立安徽建工建设投资（皖北）有限公司（暂定名），注册资本为10,000万元，开展工程项目施工及基础设施项目的投资、管理、总承包、运营等业务。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年12月31日
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