证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2020-071号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月23日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十九次会议。2020年12月25日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换2020年度年审会计师事务所的议案》。
因业务发展和审计工作需要，公司拟更换年审会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。2020年度审计费用确定为110万元（含税），其中：财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为30万元。本项议案需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临2020-072号《关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年12月28日
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