证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2020-145
江西富祥药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年12月25日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2020年12月27日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于合资设立创新药物研究公司的议案》
为了推进公司未来发展战略，公司拟与上海凌凯医药科技有限公司共同出资设立上海富祥凌凯药物研究有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），注册资本为1亿元，其中公司认缴出资4,900万元人民币，占合资公司总股本的 49%；凌凯医药认缴出资 5,100 万元人民币，占合资公司总股本的51%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2020年12月27日
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