证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-138
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司 (下称“公司”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年1月7日下午2:30召开2021年第一次临时股东大会，并于2020年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
2020年12月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同日，公司收到控股股东、实际控制人黄伟汕先生《关于提请增加广东美联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，上述1项议案以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，黄伟汕先生持有公司178,030,000股股份，占公司总股本的39.04%，黄伟汕先生提出增加2021年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司2021年第一次临时股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司2021年第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021年1月7日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2021年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月7日9:15- 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年12月29日（星期二）
7、出席对象
（1）截至股权登记日2020年12月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》；
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》；
3.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4.00 《关于补选独立董事的议案》。
上述议案1、议案2、议案3已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，议案4已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月23日、2020年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案4涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 √
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持授权委托书和出席人身份证。
（3）办理登记时可出示以上证明文件的原件或复印件；
（4）以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）并将相关登记资料于2020年12月31日17:30前送达公司董事会办公室，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请寄：广东省汕头市金平区美联路1号，广东美联新材料股份有限公司，联系人：许燕升，邮编：515064（信封请注明“美联新材股东大会”字样）。
2、参会登记时间：2020年12月29日至2020年12月31日，工作时间为8:30-12:00，13:00-17:30。
3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会务联系方式
联系地址：广东省汕头市金平区美联路1号
联系人：许燕升
电话号码：0754-89831918
传真号码：0754-89837887
电子邮箱：xuys@malion.cn
2、现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便签到入场。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020年12月28日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350586”，投票简称为“美联投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上午9:15，结束时间为2021年1月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东美联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书兹委托_____________ _先生/女士代表本人/本单位出席广东美联新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
会议议案表决指示：
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 √
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 √
附注：
1、请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
说明：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。附件3：
广东美联新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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