证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2020-181
天泽信息产业股份有限公司
第五届监事会2020年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年12月21日以电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事 3 名，由监事会主席黎骅先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天健事务所符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意变更其为公司2020年度财务审计机构。
公司《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见2020年12月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
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