证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-062
宁波均胜电子股份有限公司
关于宁波均联智行科技有限公司
股份制改制的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2020年12月21日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司股份制改制的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意公司控股子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司。上述事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、均联智行基本情况
（一）基本信息
1、企业名称：宁波均联智行科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
3、成立日期：2016年9月7日
4、注册资本：65,331.0836万人民币
5、注册地址：浙江省宁波高新区冬青路555号5号楼4楼
6、统一社会信用代码：91330201MA282L2841
7、法定代表人：刘元
8、经营范围：车辆卫星导航、卫星监控系统开发；计算机软件开发及技术服务；
车联网产品、电子产品、通信设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；经济
信息咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进
出口的商品和技术除外。
（二）股权结构
截止2020年11月30日，均联智行股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 股权比例
（人民币元）
1 宁波均胜电子股份有限公司 313,491,617 47.9851%
2 Preh GmbH 194,858,713 29.8263%
3 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 60,317,317 9.2326%
4 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 20,105,772 3.0775%
5 钦松先生 20,105,772 3.0775%
6 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙） 12,063,463 1.8465%
7 湖北凯辉长江汽车产业股权投资基金合伙企业 10,052,886 1.5388%
（有限合伙）
8 桑述敏女士 10,052,886 1.5388%
9 深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙） 8,042,309 1.2310%
10 Li Chao先生 4,220,101 0.6459%
合计 653,310,836 100.0000%
（三）主要财务数据
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月18日出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2004033号），均联智行截止2020年11月30日（基准日）的公司资产总额为人民币3,086,897,144.71元，负债总额为人民币847,283,663.06元，净资产为人民币2,239,613,481.65元。
二、股改方案
（一）股改基准日
2020年11月30日（二）股改方式
本次改制采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，以均联智行截至2020年11月30日经审计的账面净资产人民币2,239,613,481.65元，按3.4281:1的折股比例，折算为65,331.0836万股，其中净资产中未计入股本部分的人民币158,630.2646万元计入变更后股份公司的资本公积。均联智行现有股东作为发起人以各自持有其股权所对应的均联智行截至2020年11月30日经审计的账面净资产，按其各自在均联智行的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资。
（三）股改后公司名称
宁波均联智行科技股份有限公司
（四）审计、评估结果
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月18日出具的《审计报告》(毕马威华振审字第2004033号)：截至2020年11月30日，均联智行经审计的净资产值为人民币2,239,613,481.65元；根据银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）于2020年12月21日出具的《评估报告》（银信评报字[2020]沪第1748号）：截至2020年11月30日，均联智行经评估的净资产值为人民币3,250,000,000.00元。
（五）股本设置
以经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2020年11月30日的账面净资产值为折股依据，按3.4281:1的比例折合股份65,331.0836万股，每股面值为人民币1元，折股溢价部分人民币158,630.2646万元计入公司资本公积。
拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利；拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。
（六）发起人及股份认购比例
均联智行的全体股东作为发起人，按整体变更前其在均联智行的持股比例认购股份公司发行的653,310,836股股份，股份发行后的股权结构如下：
序号 发起人姓名或名称 持股数 持股比例
（股）
1 宁波均胜电子股份有限公司 313,491,617 47.9851%
2 Preh GmbH 194,858,713 29.8263%
3 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 60,317,317 9.2326%
4 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 20,105,772 3.0775%
5 钦松先生 20,105,772 3.0775%
6 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙） 12,063,463 1.8465%
7 湖北凯辉长江汽车产业股权投资基金合伙企业 10,052,886 1.5388%
（有限合伙）
8 桑述敏女士 10,052,886 1.5388%
9 深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙） 8,042,309 1.2310%
10 Li Chao先生 4,220,101 0.6459%
合计 653,310,836 100.0000%
三、股改目的以及对上市公司的影响
本次股改的目的是整合智能车联业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强均联智行资本实力，并为其在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展做好准备。
公司与均联智行在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。均联智行由有限责任公司改为股份有限公司后，其原有股东及其持股比例、注册资本均不发生变化，均联智行的改制不会对上市公司的经营运作产生影响。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年12月24日
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