证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2020-060
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年12月23日召开，会议决定于2021年1月8日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年1月8日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月8日上午9:15至2021年1月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年1月4日（星期一）
7、出席对象
（1）截至2021年1月4日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购公司股份方案的议案》；
2、审议《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。
上述议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、提案编码提 案 备注
编 码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 拟用于回购的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份决议的有效期 √
2.00 《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年1月6日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。
2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2021年1月6日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年1月6日17点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东大会联系方式
联系人：董事会秘书：丁涛 证券事务代表：朱丹莎
联系电话：0572-8405635 传 真：0572-8822225
邮箱：zds@dhwooden.com 邮 编：313200
通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号
七、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会2020年12月24日附件： 1、网络投票操作流程
2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日上午9:15,结束时间为2021年1月8日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.05 拟用于回购的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份决议的有效期 √
2.00 《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的 √
议案》
注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式
自制均有效）
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