泰达股份:第九届董事会第五十四次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-24 00:00:00
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    证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-130
    
    天津泰达股份有限公司
    
    第九届董事会第五十四次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十四次(临时)会议通知于2020年12月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年12月23日以通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席7人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议审议并通过如下决议:
    
    (一)关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区餐厨垃圾处理中心(一期)特许经营项目的议案
    
    表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
    
    同意控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)投资建设天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心(一期)特许经营项目(以下简称“项目”)。项目总投资额约为6,081.82万元,拟建设一条处理规模为50t/d的餐厨垃圾处理线和一条100t/d的家庭厨余垃圾处理线,并配套建设一座综合处理车间、除臭系统和废水系统,实现对城乡有机垃圾无害化、资源化处理。由泰达环保的全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津泉泰”)负责所需资金筹措以及项目的建设和运营,无需新增注册资本金。泰达环保与天津市宝坻区城市管理委员会(以下简称“宝坻城管委”)签署《天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心(一期)特许经营项目投资协议》,天津泉泰与宝坻城管委签署《天津市宝坻区餐厨垃圾处理中心(一期)特许经营协议》。项目特许经营期 26 年(含建设期12个月),预计运营期年均利润总额为402.41万元,内部收益率为8.26%。
    
    董事会认为,项目如顺利投产,能够与宝坻区生活垃圾焚烧发电项目产生协同效应,提升垃圾的处理效率,同时该项目盈利能力良好,能够取得较好的经济效益。
    
    董事会授权管理层全权办理后续相关事宜。
    
    (二)关于制定《天津泰达股份有限公司经理办公会(领导班子会)议事规则(试行)》的议案
    
    表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。
    
    董事会认为,制定《天津泰达股份有限公司经理办公会(领导班子会)议事规则(试行)》有利于进一步完善公司治理机制及制度体系,保证公司决策更加规范化。
    
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司经理办公会(领导班子会)议事规则(试行)》
    
    三、备查文件
    
    (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十四次(临时)会议决议》
    
    特此公告。
    
    天津泰达股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年12月24日

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