证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-170
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2020年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会2020年第十七次临时会议通知于2020年12月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年12月23日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司治理自查报告及整改计划》的议案
详见公司今日披露的《公司治理自查报告及整改计划》。
二、关于转让杭州招盈房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案
详见公司今日披露的《关于转让杭州招盈房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》。
三、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
四、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。
议案一的表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；议案二至议案四涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案二至议案四。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
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