证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-064
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘2020年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2019年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2019年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并支付100万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2019年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2019年度内部控制审计工作，对公司2019年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并支付40万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案》。
根据公司战略发展规划并结合新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷”）的实际经营现状，同意公司注销汇嘉小贷，并授权公司管理层办理本次注销的相关事宜。
1、汇嘉小贷基本情况
（1）基本情况
公司名称：新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91650100MA77WPTN1J
类型：其他有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2310室
法定代表人：潘锦海
注册资本：30000万元
成立日期：2018年3月30日
经营范围：办理各项小额贷款。
汇嘉小贷股权结构如下：序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20,000 66.6%
2 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
3 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
合计 30,000 100%
（2）最近一年及一期主要财务数据
截止2019年12月31日，汇嘉小贷总资产33,687.10万元，净资产33,379.53万元；2019年1-12月，营业利润2,244.38万元，净利润1,554.11万元。
截止2020年9月30日，汇嘉小贷总资产33,815.78万元，净资产33,812.39万元；2020年1-9月，营业利润326.40万元，净利润262.38万元。
2、注销汇嘉小贷的原因
由于当前金融监管环境趋严，小贷金融市场客户群体拓展乏力，贷款发放风险较大，为降低公司经营风险，优化公司治理结构，提升公司管理运作效率，经汇嘉小贷股东协商一致，拟注销汇嘉小贷。董事会授权公司管理层办理清算注销汇嘉小贷的具体事宜。
3、截止目前，公司未向汇嘉小贷提供担保，未授权或委托其理财，未向其提供借款。公司结合汇嘉小贷经营情况，本次注销汇嘉小贷有利于资源整合、优化配置，降低管理成本，提高资金使用效率。本次子公司注销清算符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
在获得主管部门的注销批准后，公司将尽快完成该公司的注销登记及财务清算等工作。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）”。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十四日
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