证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-067
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年12月18日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2020年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘2020年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2019年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2019年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并支付100万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2019年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2019年度内部控制审计工作，对公司2019年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并支付40万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-065）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月二十四日
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