证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2020119
北部湾港股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2020年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020
年第五次临时股东大会的公告》，现将本次股东大会内容再次公
告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2020年12月11日公司董事会八届三十三次会议审议通过
了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
- 1 -
1.现场会议时间：2020年12月28日（星期一）15:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年12月28日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2020年12月28日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2020年12月23日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2020年12月23日（星期三）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路
12号北部湾航运中心1011会议室。
二、会议审议事项
- 2 -
（一）本次股东大会审议议案为2020年12月11日董事会八
届三十三次会议、监事会八届三十一次会议审议通过的，需提
交股东大会审议的议案。提案及其审议方式如下：
1.《关于2021年度固定资产投资计划的议案》，需以普通决
议通过；
2.《关于2021年度债务性融资计划的议案》，需以普通决议
通过；
3.《关于为全资子公司2021年度债务性融资提供担保的议
案》，需以普通决议通过，本项议案表决结果是否生效，以《关
于2021年度债务性融资计划的议案》的表决通过为前提；
4.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下
属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，需以普通决议通
过，该事项涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有
限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
5.《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整
方案的议案》，需以普通决议通过；
6.《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》，需以
普通决议通过；
7.《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议
案》，需以普通决议通过；
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需以普通决议通
过。
- 3 -
（二）以上提案的具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第五次临时股东大会
议案材料》。
（三）提案4为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于2021年度固定资产投资计划的议案》 √
2.00 《关于2021年度债务性融资计划的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司2021年度债务性融资 √
提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
4.00 司及其控制的下属子公司2021年度日常关 √
联交易预计的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员职务 √
津贴发放调整方案的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则> √
的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事选举累积投票制实 √
施细则>的议案》
- 4 -
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为
100。
四、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间：2020年12月24日9:00起至2020年12月28日会议
召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心第9层917室证券部及会议现场。
4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
- 5 -
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：黄清、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360582
2.投票简称：“北港投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
- 6 -
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2020 年 12 月 28 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上
午9:15，结束时间为2020年12月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
2020年12月24日
- 7 -
附件1：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（/本单位）
出席北部湾港股份有限公司 2020
年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需
要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项
选择，多选无效）：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
提案 提案名称 表决意见
编码 同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《关于2021年度固定资产投资计划的议案》
2.00 《关于2021年度债务性融资计划的议案》
3.00 《关于为全资子公司2021年度债务性融资提
供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司
4.00 及其控制的下属子公司2021年度日常关联交
易预计的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津
贴发放调整方案的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的
议案》
7.00 《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施
细则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
说明：
1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下
未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该
表决事项予以“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次会议结束时止。
3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股
权登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
