证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-083
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2020年12月10日发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知。公司第四届董事会第二十二次会议于2020年12月22日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立拉萨分公司的公告》（临2020-084）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司申请永续债权融资的议案》
公司董事会同意公司申请不超过5亿元的永续债权融资，用于补充营运资金及偿还存量债务，无固定融资期限。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司申请非公开定向债权融资的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于申请非公开定向债权融资的公告》（临2020-085）。
（四）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并子公司的议案》
为了进一步优化资产结构，提升资产运营质量和效益，公司董事会同意控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流有限公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流公司承继。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
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