证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2020-079
华瑞电器股份有限公司
关于补选公司第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨华军先生因公司控制权发生变更后工作调整的原因申请辞去独立董事及下设委员会委员等相关职务，孙建红女士因独立董事任期即将届满辞去独立董事及下设委员会委员职务。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张荣晖先生、
何焕珍女士（后附简历）为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
截止本公告日，何焕珍女士已取得独立董事资格证书。张荣晖先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
上述独立董事增选后，将与独立董事郑曙光先生组成公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2020年12月23日
附件：独立董事候选人简历
张荣晖先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、副主任。截至目前，张荣晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
何焕珍女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。历任东罗矿务局南山矿职员；广西风华联合会计师事务所、南宁华泰天正联合会计师事务所、广西银海会计师事务所有限公司、广西中和联合会计师事务所审计师。现任广西同瑞会计师事务所有限公司副所长。截至目前，何焕珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
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