证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-065
协创数据技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2020年12月19日通过电子邮件、专人送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2020年12月22日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《协创数据技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年12月22日为授权日，授予68名激励对象405.40万份股票期权。
该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告）》（公告编号：2020-066）。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。
表决结果：非关联董事5名，赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的
独立意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2020年12月22日
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