证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2020-021
芯原微电子（上海）股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区碧波路699号博
雅酒店碧波厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,070,065
普通股股东所持有表决权数量 361,070,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.3679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3679
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事魏麟懿因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 361,070,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于审议
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 361,070,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 361,070,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 361,070,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 《关于审议 145,290,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子（上海）
股份有限公
司 2020 年
限制性股票
激 励 计 划
（草案）>
及其摘要的
议案》
2 《关于审议 145,290,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子（上海）
股份有限公
司 2020 年
限制性股票
激励计划实
施考核管理
办法>的议
案》
3 《关于授权 145,290,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会办理
2020年限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案》
4 《关于使用 145,290,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部分超额募
集资金永久
补充流动资
金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单
独计票。
2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、甘燕2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2020年12月23日
? 报备文件
（一）芯原微电子（上海）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市方达（北京）律师事务所关于芯原微电子（上海）股份有限公
司2020年第二次临时股东大会的法律意见书；
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
