证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2020-126
南京钢铁股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月22日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,984,052,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 64.8214
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事祝瑞荣、钱顺江、张良森、应文禄通过腾讯会议系统参会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事张六喜、杨桥东、陈傑因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 355,022,284 96.1156 10,262,630 2.7784 4,084,800 1.1060
2、议案名称：关于2021年度预计日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,343,552 78.0636 77,706,162 21.0375 3,320,000 0.8989
3、议案名称：关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,905,547,458 98.0295 75,185,478 1.8871 3,320,000 0.0834
4、议案名称：关于2021年度预计为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 360,814,514 97.6838 5,235,200 1.4173 3,320,000 0.8989
5、议案名称：关于子公司2021年度开展供应链业务并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,975,080,616 99.7747 5,652,320 0.1418 3,320,000 0.0835
6、议案名称：关于申请2021年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,975,497,736 99.7852 5,235,200 0.1314 3,320,000 0.0834
7、议案名称：关于2021年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,980,470,036 99.9100 262,900 0.0065 3,320,000 0.0835
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,980,470,036 99.9100 262,900 0.0065 3,320,000 0.0835
（二）累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 黄一新 3,936,569,450 98.8081 是
9.02 祝瑞荣 3,936,568,817 98.8081 是
9.03 姚永宽 3,936,568,817 98.8081 是
9.04 钱顺江 3,936,568,817 98.8081 是
9.05 张良森 3,936,568,817 98.8081 是
9.06 陈春林 3,936,568,817 98.8081 是
10、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 陈传明 3,947,893,372 99.0923 是
10.02 应文禄 3,949,954,037 99.1441 是
10.03 王翠敏 3,949,954,037 99.1441 是
11、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
11.01 王芳 3,945,866,252 99.0415 是
11.02 郑志祥 3,945,866,252 99.0415 是
11.03 刘红军 3,945,866,252 99.0415 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于设立南钢转型升级投资基金 355,022,284 96.1156 10,262,630 2.7784 4,084,800 1.1060
暨关联交易的议案
2 关于 2021 年度预计日常关联交 288,343,552 78.0636 77,706,162 21.0375 3,320,000 0.8989
易情况的议案
3 关于 2021 年度预计为全资及控 290,864,236 78.7460 75,185,478 20.3550 3,320,000 0.8990
股子公司提供担保的议案
4 关于 2021 年度预计为参股公司 360,814,514 97.6838 5,235,200 1.4173 3,320,000 0.8989
提供担保的议案
5 关于子公司 2021 年度开展供应 360,397,394 97.5709 5,652,320 1.5302 3,320,000 0.8989
链业务并提供担保的议案
6 关于申请 2021 年度银行授信额 360,814,514 97.6838 5,235,200 1.4173 3,320,000 0.8989
度的议案
关于 2021 年度继续开展钢铁产
7 业链期货及衍生品套期保值业务 365,786,814 99.0299 262,900 0.0711 3,320,000 0.8990
的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 365,786,814 99.0299 262,900 0.0711 3,320,000 0.8990
9.01 黄一新 321,886,228 87.1447
9.02 祝瑞荣 321,885,595 87.1445
9.03 姚永宽 321,885,595 87.1445
9.04 钱顺江 321,885,595 87.1445
9.05 张良森 321,885,595 87.1445
9.06 陈春林 321,885,595 87.1445
10.01 陈传明 333,210,150 90.2104
10.02 应文禄 335,270,815 90.7683
10.03 王翠敏 335,270,815 90.7683
11.01 王芳 331,183,030 89.6616
11.02 郑志祥 331,183,030 89.6616
11.03 刘红军 331,183,030 89.6616
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的全部议案中，议案8《关于修订<公司章程>的议案》系以特别决议通过的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案》、议案2《关于2021年度预计日常关联交易情况的议案》和议案4《关于2021年度预计为参股公司提供担保的议案》表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司等已回避表决。
3、本次股东大会所审议的全部议案中，议案1-5、议案9-11对中小投资者单独计票。
4、议案 9《关于选举董事的议案》、议案 10《关于选举独立董事的议案》和议案11《关于选举监事的议案》采取累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、焦翊律师
2、律师见证结论意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京钢铁股份有限公司
2020年12月23日
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