证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2020-016
浙江蓝特光学股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月21日
（二）股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号 公司行政楼
一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,741,262
普通股股东所持有表决权数量 255,741,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.0006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0006
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,740,262 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,740,262 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,740,262 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 《关于公司 24,592,662 99.9959 1,000 0.0041 0 0.0000
<2020 年限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案>》
2 《关于公司 24,592,662 99.9959 1,000 0.0041 0 0.0000
<2020 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请 24,592,662 99.9959 1,000 0.0041 0 0.0000
公司股东大
会授权董事
会办理2020
年限制性股
票激励计划
有关事项的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1-3已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权；
2、本次股东大会会议议案1-3为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会会议议案1-3均对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会会议关联股东姚良（所持有股份数量为852,000股）对议案1-3进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曲凯、王丽2、律师见证结论意见：
公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2020年12月22日
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