证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-059
横店集团得邦照明股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年12月18日以通讯方式召开。
(二)本次会议通知于2020年12月8日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-055)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-056)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易预测的议案》
因公司日常经营业务需要,结合2020年前期实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,公司拟增加2020年度日常关联交易预测,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2020-057)。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
(四)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-058)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2020年12月19日
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