证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2020-076
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于2020年12月14日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
《关于审议董事会“关于宝武炭材收购精功碳纤维股权的议案”的提案》
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2020年12月18日
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