利君股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-18 00:00:00
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    证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2020-075
    
    成都利君实业股份有限公司
    
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2020年12月14日以通讯方式发出,会议于2020年12月17日上午10:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
    
    鉴于公司经营管理及发展的需要,同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度(品种为非融资性保函、商业承兑汇票贴现),金额为人民币壹亿元(具体授信额度以公司与银行签订的协议为准),期限1年,在授信额度内可循环使用,并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
    
    根据《公司章程》的相关规定,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    
    议案表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    
    特此公告。
    
    成都利君实业股份有限公司董事会
    
    2020年12月18日

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