证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2020-082
陕西延长石油化建股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）第七届董事会第十次会议于2020年12月16日（星期三）上午9点在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议相关议案，并以通讯方式表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》。
为增强公司整体竞争力，依托原陕建股份在品牌、管理和资源等方面优势，公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”，公司证券代码“600248”保持不变。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-083）
本议案尚需股东大会审议通过，尚需工商登记主管部门同意。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。息与实际经营状况更加匹配，公司决定变更公司经营范围：
公司原经营范围为：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营）；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围为：一般项目：对外承包工程；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；咨询策划服务。建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；橡胶制品销售;塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-083）
本议案尚需股东大会审议通过，尚需工商登记主管部门同意，最终以工商登记内容作为准。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定以及上述公司名称、经营范围的调整，结合公司业务发展的实际需要，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-083）
本议案尚需股东大会审议通过，尚需工商登记主管部门同意。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于公司重大资产重组交割情况的议案》
根据公司重大资产重组进程安排，2020年12月16日，原陕建股份已变更为公司的全资子公司，并取得换发后的《营业执照》（统一社会信用代码：91610000220521879Y）。
根据公司与本次重组各方于2020年12月16日签署的《陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之交割确认书》（以下简称“《交割确认书》”），以原陕建股份100%股权过户登记至延长化建名下之日（即2020年12月16日）为吸收合并资产交割日（以下简称“吸收合并交割日”），自吸收合并交割日起，原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由延长化建享有和承担。
根据《交割确认书》，原陕建股份将协助延长化建办理陕建股份所有财产由原陕建股份转移至延长化建名下的变更手续，直至前述工作全部完成。原陕建股份承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至延长化建名下。在陕建股份与延长化建办理完毕上述资产过户手续后，原陕建股份将办理注销登记手续。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司重大资产重组资产过户完成的公告》（公告编号：2020-084）
公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事莫勇、刘勐、齐伟红、高建成回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月16日
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