证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2020-090
广东奥飞数据科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年12月15日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2020年12月14日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
为规范员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关规定，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责审议和修改本计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、融资、变更和终止，包括但不限于根据公司实际情况，变更资金来源和股份来源；
（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会对本计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；
（7）若在实施过程中，应公司敏感期等情况，导致公司员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
（8）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
（9）授权董事会对《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》进行修改；
（10）授权董事会对《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》进行修改；
（11）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、林卫云参与本次员工持股计划，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜。为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司拟参与投资合伙企业（有限合伙）的议案》
经审议，董事会认为公司本次拟参与投资合伙企业（有限合伙），不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不影响公司正常经营活动的开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会
第五次会议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第
三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2020年12月15日
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