证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2020-067
广东香山衡器集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年12月31日（星期四）14:00
? 股东大会召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡
器集团股份有限公司三楼会议室? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第四届董事会第21次会议、第四届董事会第22次会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2020年12月31日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2020年12月31日（星期四）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2020年12月24日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至2020年12月24日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案：
1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
2.01交易方式、交易对方及标的资产；
2.02交易价格；
2.03转让价款的支付及权益转移；
2.04先决条件；
2.05过渡期安排；
2.06业绩承诺及补偿方案；
2.07违约责任；
2.08本次交易的决议有效期；
3、《关于<广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于签署附生效条件<股权转让协议>及其补充协议的议案》；
5、《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
6、《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》；
7、《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》；
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》；
10、《关于公司申请银行融资贷款的议案》。
（二）上述议案已经公司第四届董事会第21次会议、第四届董事会第22次会议、第四届监事会第18次会议、第四届监事会第19次会议审议通过，具体议案内容详见 公司2020年11月27日、 2020年12月16日刊登 在巨 潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案2需逐项表决。上述议案1至议案9需以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 √
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 √
2.01 交易方式、交易对方及标的资产 √
2.02 交易价格 √
2.03 转让价款的支付及权益转移 √
2.04 先决条件 √
2.05 过渡期安排 √
2.06 业绩承诺及补偿方案 √
2.07 违约责任 √
2.08 本次交易的决议有效期 √
《关于<广东香山衡器集团股份有限公司重
3.00 大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 √
案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协议>及 √
其补充协议的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》 √
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报 √
告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即 √
期回报情况及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 √
公司重大资产购买相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划 √
（2021年-2023年）的议案》
10.00 《关于公司申请银行融资贷款的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年12月26日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2020年12月26日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券投资部，邮编：528403，传真：0760-88266385。
（四）现场会议联系方式：
电话：0760-23320821
传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第21次会议决议；
（二）公司第四届董事会第22次会议决议；
（二）公司第四届监事会第18次会议决议；
（四）公司第四届监事会第19次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此通知。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投
票”；
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月31日上午9:15，结束时间为2020年12月31日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期： _____________________
本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的 √
议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 √
2.01 交易方式、交易对方及标的资产 √
交易价格2.02 √
2.03 转让价款的支付及权益转移 √
2.04 先决条件 √
2.05 过渡期安排 √
2.06 业绩承诺及补偿方案 √
2.07 违约责任 √
2.08 本次交易的决议有效期 √
《关于<广东香山衡器集团股份有限公
3.00 司重大资产购买报告书（草案）>及其 √
摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协 √
议>及其补充协议的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的 √
议案》
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审 √
计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公 √
司即期回报情况及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
8.00 办理公司重大资产购买相关事宜的议 √
案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规 √
划（2021年-2023年）的议案》
10.00 《关于公司申请银行融资贷款的议案》 √
附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
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