公牛集团:第一届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-16 00:00:00
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    证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-061
    
    公牛集团股份有限公司
    
    第一届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2020年12月4日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长阮立平先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经与会董事认真审议,通过如下议案:
    
    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    
    经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐,并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名阮立平、阮学平、蔡映峰、刘圣松、周正华及曹伟为公司第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。
    
    上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    该议案尚需提交股东大会审议。
    
    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    
    经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐,并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名谢韬、张泽平及何浩为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    
    上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    该议案尚需提交股东大会审议。
    
    (三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    
    同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股,并授权公司证券部具体办理限制性股票回购事宜。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-063)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    (四)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    
    根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》,吴俊等21名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,900股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由600,613,800股变更为600,575,900股,注册资本由人民币600,613,800元变更为600,575,900元。
    
    具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(2020-065)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    该议案尚需提交股东大会审议。
    
    (五)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    
    公司定于2021年1月7日13点30分召开2021年第一次临时股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2020-066)。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    公牛集团股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年十二月十六日
    
    附件:第二届董事会董事候选人简历
    
    阮立平先生,1964年出生,本科学历,中国国籍,拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师,公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团股份有限公司董事长、总裁,浙江省十三届人大代表,主要兼任宁波公牛电器有限公司执行董事兼总经理,宁波公牛光电科技有限公司执行董事兼总经理,宁波公牛数码科技有限公司执行董事兼总经理,宁波良机实业有限公司执行董事等。
    
    阮学平先生,1972年出生,初中学历,中国国籍,拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪市公牛电器有限公司生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团股份有限公司副董事长,主要兼任慈溪市公牛电器有限公司执行董事,上海公牛电器有限公司总经理,宁波良机实业有限公司监事等。
    
    蔡映峰先生,1963年出生,本科学历,教授级高级工程师,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。曾任水电部杭州机械设计研究所起重机室主任工程师,Portek International Pte Ltd(新加坡)高级工程师,公牛集团有限公司副总裁、总工程师。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁。
    
    刘圣松先生,1970年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理,美的集团股份有限公司高级经理,奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理,江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理,公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
    
    周正华先生,1972年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子(集团)有限公司进料品质控制(IQC)技术员,合一集团有限公司质量控制(QC)主管,美的集团股份有限公司产品公司总经理,公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、墙开事业部总经理。
    
    曹伟先生,1978年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任波士顿咨询公司咨询师,美国华平投资集团执行董事。现任高瓴雅礼(北京)投资咨询有限公司董事总经理及合伙人,深圳前海新心数字科技有限公司、杭州乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、孩子王儿童用品股份有限公司、杭州魔购科技有限公司、宁波义格泰德信息科技有限公司、宁波梅山保税港区义格泰盛信息科技有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、重庆江小白酒业有限公司、珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、全美在线(北京)教育科技股份有限公司、 Elite K-12 Education Group、 FariaEducation Group Limited、北京魔晶图灵科技发展有限公司、珠海毓秀投资管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、上海高顿教育科技有限公司、YUANInc.、YUAN Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科技有限公司、四川白家食品产业股份有限公司、Blue Moon Group HoldingsLimited、SkyEye Inc.、Card Plus Pte. Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司董事,人民网股份有限公司独立董事,公牛集团股份有限公司董事。
    
    谢韬先生,1963年出生,本科学历,英国注册会计师协会会员,新加坡国籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人,Agria Corporation首席执行官,安永会计师事务所合伙人,湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。现任China Yuchai International Limited独立董事,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事,公牛集团股份有限公司独立董事。
    
    张泽平先生,1973年出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师,华东政法大学国际法学院教师,中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海中联律师事务所兼职律师,昆山协孚新材料股份有限公司独立董事,深圳宜搜天下科技股份有限公司独立董事,深圳素士科技股份有限公司独立董事,公牛集团股份有限公司独立董事。
    
    何浩女士,1976年出生,硕士研究生学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员,普华永道会计师事务所审计经理,德意志银行中国有限公司副总裁,渣打银行中国有限公司企业客户部财务总监。现任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁,上海星山投资管理有限公司董事长,上海星铎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海星敦科技有限公司执行董事,上海星宇信商业管理有限公司执行董事,北京星浩凯瑞科技有限公司执行董事兼经理,上海丽浩创意设计有限公司执行董事,上海美珑互动娱乐科技有限公司董事,重庆美技融资租赁有限公司董事,南通星龙房地产开发有限公司董事,上海星朵酒店管理有限公司董事,西藏奕盈企业管理有限公司监事,常州盈鸿投资有限公司监事,上海家金所金融信息服务有限公司监事,
    
    上海星琴品牌管理有限公司监事,公牛集团股份有限公司独立董事。

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