证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2020-109
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第四十一次会议，公司于2020年12月11日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
董事会同意，在向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案二：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
为规范募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中国银行股份有限公司阜新分行，华夏银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司常州新区支行分别开立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构光大证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方/四方监管协议签署等相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案三：《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
同意公司为补充流动资金需要，提高融资效率，与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款协议》，向鼎宏实业借款不超过人民币3,000万元，借款期限不超过12个月。
除已经公司董事会、股东大会审议批准的交易外，本次交易以及本次交易前十二个月内公司与鼎宏实业（包括与鼎宏实业受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）之间的关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 12 月 16 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事周家林、韩颖、张瑞、王学东回避表决。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2020年12月16日
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