`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-087
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于2020年12月14日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年12月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事 9 人（其中独立董事袁彬先生、潘斌先生、曹凯女士以通讯表决方式审议表决）。公司监事、高管列席会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对该募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金3,712,718元收购关联自然人沈爱瑛女士、非关联自然人黄明伟先生合计持有浙江佐力医药百草有限公司（以下简称“佐力百草医药”）的20%股权，本次交易完成后，佐力百草医药将成为公司的全资子公司。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于全资子公司转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》
董事会认为：公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康产业”）将其所持有的德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）15.23%的份额（对应实缴财产份额为人民币3,000万元）、德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）42.86%的份额（对应实缴财产份额为人民币8,571.4286万元）分别转让予德清银盛投资管理有限公司，有利于公司进一步聚焦主业，优化资产结构，符合公司长远发展规划。董事会同意公司全资子公司佐力健康产业转让上述有限合伙企业份额事项。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事俞有强先生、郑学根先生、王建军先生回避表决。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
9、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议于2020年12月30日（星期三）召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2020年12月15日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
