证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-099
南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月13日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知于2020年12月8日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中蒋元广、朱选功、沈菊琴、晏一平、侯福深以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）是公司的全资子公司。各方确认北京华亚正信评估有限公司就河南畅行公司截止基准日2020年10月31日的股东权益所出具的【2020】第A16-0066号《评估报告》，并同意以该评估报告给出的评估结果为基础，协商确定拟以14,000万元的价格出售全资子公司河南畅行100%股权给武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出售资产事项尚需提交公司股东大会审议。本次出售全资子公司股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2020年12月13日
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