英科医疗科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘方毅 陈 琼 孙 静
于海生 马玉申 魏学军
魏治勋
英科医疗科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义.......................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况..................................................................... 5
一、上市公司基本情况......................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序............................................................... 6
（一）本次发行的批准程序............................................................. 6
（二）募集资金到账和验资情况...................................................... 6
（三）股份登记情况....................................................................... 7
三、本次发行股票的基本情况............................................................... 7
四、发行对象的基本情况...................................................................... 9
（一）发行对象及认购情况............................................................. 9
（二）发行对象情况介绍................................................................ 9
（三）备案情况核查..................................................................... 10
（四）关于本次发行对象出资情况的说明....................................... 10
（五）关于本次发行对象适当性的说明.......................................... 10
五、本次发行的相关机构.................................................................... 11
（一）保荐机构（主承销商）........................................................ 11
（二）发行人律师........................................................................ 11
（三）审计机构............................................................................ 12
（四）验资机构............................................................................ 12
第二节 本次发行前后公司相关情况对比.................................................... 13
一、本次发行前后前10名股东变动情况.............................................. 13
（一）本次发行前的前10名股东情况............................................ 13
（二）本次发行后的前10名股东情况（示意情况）........................ 13
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响......................................... 14
（一）本次发行对股本结构的影响................................................. 14
（二）本次发行对资产结构的影响................................................. 15
（三）本次发行对业务结构的影响................................................. 15
（四）本次发行对公司治理的影响................................................. 15
（五）本次发行对高管人员结构的影响.......................................... 15
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响................................ 15
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
............................................................................................................... 16
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................... 17
第五节 有关中介机构声明........................................................................ 18
第六节 备查文件..................................................................................... 22
一、备查文件目录.............................................................................. 22
二、备查文件地点.............................................................................. 22
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司、英科医疗 指 英科医疗科技股份有限公司
刘方毅、发行对象、认购方、 指 本次向特定对象发行股票认购对象刘方毅
认购人
本次发行、本次向特定对象发 指 英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行不超过
行、本次非公开发行 17,415,534股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）
定价基准日 指 英科医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会
议决议公告日，即2020年5月12日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 英科医疗科技股份有限公司章程
保荐机构（主承销商）、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商、国泰君安
发行人律师 指 上海泽昌律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称：英科医疗科技股份有限公司
英文名称：Intco Medical Technology Co.,Ltd.
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘方毅
统一社会信用代码：9137030068946500X7
成立日期：2009年7月20日
注册地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
办公地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
股票简称：英科医疗
股票代码：300677.SZ
股票上市地：深圳证券交易所
电子信箱：ir@intcomedical.com
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
经营范围：塑胶手套（PVC和 PE等）、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶等）、隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售，一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售， PVC 粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售;货物进出口；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的批准程序
1、2020年5月12日，发行人召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2、2020年6月2日，发行人召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2020年7月8日，发行人召开了第二届董事会第三十二次会议，根据中国证券监督管理委员会于2020年6月12日发布实施的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，因此发行人根据创业板注册制下新的格式准则要求修订了2020年度向特定对象发行股票的部分议案。
4、2020年6月2日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。
5、2020年7月1日，发行人召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》等相关议案。
6、2020年9月9日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于英科医疗科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
7、2020年11月5日，公司收到证监会出具的《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）。
（二）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为刘方毅，共1名符合中国证监会规定的特定对象。
2020年11月13日，发行人和保荐机构（主承销商）向刘方毅发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至2020年11月17日17时止，刘方毅已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的发行专用账户。
2020年11月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕513号《验证报告》。根据该报告，截至2020年11月17日止，参与本次发行
的申购对象刘方毅在贵公司在上海银行开立的账号为 31600703003370298 的
账户缴存的申购资金共计人民币肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元壹角
肆分（￥499,999,981.14）。
2020年11月18日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人开立的本次募集资金专户内。
2020年11月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2020〕518号《验资报告》。根据该报告，截至2020年11月18日止，贵公司实际已向自然人刘方毅发行人民币普通股（A股）股票17,415,534股，应募集资金总额499,999,981.14元，减除发行费用人民币4,167,373.12元后，募集资金净额为495,832,608.02元。其中，计入实收股本人民币壹仟柒佰肆拾壹万伍仟伍佰叁拾肆元（￥17,415,534.00），计入资本公积（股本溢价）478,417,074.02元。
发行人将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行股票的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：17,415,534股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为28.71元/股。
本次向特定对象发行 A 股股票采取定价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020年5月12日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
定价基准日后，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以公司权益分派股权登记日即2020年6月4日的总股本220,102,845股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.5元（含税）），公司本次发行价格由43.72元/股调整至43.57元/股
2020年9月24日，因公司已实施完毕 2020 年半年度权益分派方案（以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股），公司本次发行价格由43.57元/股进一步调整至28.71元/股，公司相应调整本次向特定对象发行股票数量由不超过11,475,786股调整为不超过17,415,534股，仍未超过本次发行前总股本的30%。
5、募集资金量
本次发行募集资金总额为 499,999,981.14 元，减除发行费用人民币4,167,373.12元后，募集资金净额为495,832,608.02元。
6、限售期
发行对象认购本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象认购本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、发行对象的基本情况
（一）发行对象及认购情况
本次发行股票数量为17,415,534股，认购对象的认购情况具体如下：序号 认购对象 认购价格 认购数量（股） 认购金额（元） 锁定期
（元/股）
1 刘方毅 28.71 17,415,534 499,999,981.14 36个月
（二）发行对象情况介绍
1、刘方毅概况
刘方毅先生，中国国籍，美国永久居留权及香港居留权，1970年出生。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2016年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才，及入选为科技部科技创新创业人才。现任本公司董事长、英科环保董事长、中国塑料再生协会副会长。
2、股权关系
截至2020年9月30日，刘方毅与英科医疗的股权控制关系如下：
3、发行对象与发行人关系
本次向特定对象发行股票的发行对象之刘方毅先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。
4、发行对象及其主要负责人最近五年受处罚情况
刘方毅先生最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，除发行人在定期报告或临时公告中披露的交易外，发行人与发行对象及其关联方未发生其他重大关联交易。
6、发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排
本次发行完成后，如刘方毅及其关联方与发行人发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时发行人将及时履行相关信息披露义务。
（三）备案情况核查
本次的发行对象刘方毅以自有资金参与本次认购，无需备案。
（四）关于本次发行对象出资情况的说明
本次向特定对象发行股票的发行对象为刘方毅，符合中国证监会规定的特定对象，认购金额为499,999,981.14元，认购股数为17,415,534股。
刘方毅用于认购本次向特定对象发行股票的资金来源为合法的自有资金或自筹资金，不存在任何争议或潜在纠纷，也不存在对外公开募集资金的情形；认购资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，也不存在任何分级收益等结构化安排、结构化融资等情形；不存在委托股份、信托持股等特殊利益安排情形；认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、其他股东、董事、监事、高级管理人员资金的情形，不存在接受上市公司及其关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
（五）关于本次发行对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次英科医疗向特定对象发行风险等级界定为R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次英科医疗发行对象刘方毅已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
序号 发行对象名称 投资者分类 产品风险等级与风险承
受能力是否匹配
1 刘方毅 C类 是
经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：贺青
保荐代表人：何欢、张征宇
项目协办人：张谷乔
其他项目组成员：戴嘉鑫、金昊
联系电话：021-38674630、021-38676499
联系传真：021-38674230、021-38670499
（二）发行人律师
名称：上海泽昌律师事务所
地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层
负责人：李振涛
签字律师：刘波、毕加灏
联系电话：021-50430980
联系传真：021-50432907
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：杭州市钱江路1366号华润大厦
负责人：郑启华
签字会计师：陈中江、费方华、彭香莲、徐澄宬
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：杭州市钱江路1366号华润大厦
负责人：郑启华
签字会计师：陈中江、徐澄宬
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前10名股东变动情况
（一）本次发行前的前10名股东情况
本次发行前，截至2020年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
（%）
刘方毅 境内自然人 82,435,560 37.08
中国工商银行股份有限公司-中欧 其他 5,208,067 2.34
医疗健康混合型证券投资基金
上海英雅企业管理中心（有限合 境内非国有法人 3,414,700 1.54
伙）
中国建设银行股份有限公司－前
海开源沪港深优势精选灵活配置 其他 3,408,393 1.53
混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 3,385,714 1.52
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 3,076,706 1.38
中国工商银行股份有限公司-前海
开源国家比较优势灵活配置混合 其他 2,925,321 1.32
型证券投资基金
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业 境内非国有法人 2,890,000 1.30
（有限合伙）
郭超 境内自然人 2,624,945 1.18
中国银行股份有限公司-广发医疗 其他 2,444,919 1.10
保健股票型证券投资基金
合计 111,814,325 50.29
（二）本次发行后的前10名股东情况（示意情况）
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年12月1日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后，公司前10名股东持股示意情况如下：
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
（%）
刘方毅 境内自然人 141,068,874 40.10
中国工商银行股份有限公司－中欧 其他 8,501,415 2.42
医疗健康混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 6,519,034 1.85
上海英雅企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,122,050 1.46
中国建设银行股份有限公司－前海
开源沪港深优势精选灵活配置混合 其他 4,443,474 1.26
型证券投资基金
郭超 境内自然人 4,396,873 1.25
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有 境内非国有法人 4,335,000 1.23
限合伙）
中国银行股份有限公司－广发医疗 其他 3,252,928 0.92
保健股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－前海
开源国家比较优势灵活配置混合型 其他 3,230,931 0.92
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－前海
开源中国稀缺资产灵活配置混合型 其他 2,157,292 0.92
证券投资基金
合计 183,027,871 52.33
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行的股份数为17,415,534股，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
发行前 本次发行 发行后
股份类别 （截至2020年11月23日）
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件
股份（不包括高 8,905,200 2.66% 17,415,534 26,320,734 7.48%
管锁定股）
二、无限售条件 325,459,341 97.34% - 325,483,157 92.52%
股份（包括高管
锁定股）
合计 334,364,541 100.00% 17,415,534 351,803,891 100.00%
注1：上表中发行后情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年12月1日出具的《股本结构表（含在途股份）》填列。
注2：上表中发行前股数与本次发行股数之和与发行后股数差异部分系由于登记过程中公司可转债转股造成。
本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化，刘方毅先生仍为公司控股股东、实际控制人。
（二）本次发行对资产结构的影响
截至2020年9月30日，公司合并口径资产负债率为29.99%。本次发行完成后，公司的总资产及净资产将相应增加，资产负债率将相应降低，财务结构更为稳健、更趋合理；同时，公司资金实力有所提升，有利于降低财务风险，将为公司后续业务扩展提供良好的保障。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后全部用于“年产 61.84 亿只（618.4 万箱）高端医用手套项目”和补充流动资金。本次发行后公司主营业务未发生变化，不存在因本次发行而导致的业务和资产整合。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增关联交易；亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争或潜在同业竞争。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
（一）本次向特定对象发行经发行人董事会、股东大会批准和授权，并取得中国证监会的核准，审批程序合法、合规。
（二）本次向特定对象发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定。
（三）发行人本次向特定对象发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。
（四）本次向特定对象发行的认购对象为刘方毅，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，刘方毅无需备案。
（五）本次向特定对象发行的发行对象刘方毅为公司控股股东、实际控制人及董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《英科医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，刘方毅与发行人构成关联关系。刘方毅与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。
（六）刘方毅用于认购本次向特定对象发行股票的资金来源为合法的自有资金或自筹资金，不存在任何争议或潜在纠纷，也不存在对外公开募集资金的情形；认购资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，也不存在任何分级收益等结构化安排、结构化融资等情形；不存在委托股份、信托持股等特殊利益安排情形；认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、其他股东、董事、监事、高级管理人员资金的情形，不存在接受上市公司及其关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
发行人律师上海泽昌律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本所律师认为，英科医疗本次发行已经依法取得了必要的内部批准和授权，并已经中国证监会同意注册，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及英科医疗股东大会决议的规定；英科医疗本次发行的发行过程涉及的《股份认购协议》合法、有效；发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的规定，本次发行实施过程及实施结果合法、有效。。
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
张谷乔
保荐代表人（签字）：
何 欢 张征宇
董事长/法定代表人（签字）：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签字）：
刘 波 毕加灏
律师事务所负责人（签字）：
李振涛
上海泽昌律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签字）：
陈中江 费方华
彭香莲 徐澄宬
会计师事务所负责人（签字）：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签字）：
陈中江 徐澄宬
会计师事务所负责人（签字）：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之尽职调查报告；
2、国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
3、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕513号《验证报告》和天健验〔2020〕518号《验资报告》；
5、经中国证监会审核的全部申报材料；
6、中国证监会出具的《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件地点
上市公司及保荐机构（主承销商）办公地点（本页无正文，为《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行情况报告书》之盖章页）
英科医疗科技股份有限公司
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