股票代码：300381 股票简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-149
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2020年12月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年11月30日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于不提前赎回“溢利转债”的议案》
公司股票自2020年10月30日至2020年12月10日期间，连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司“溢利转债”当期转股价格（8.29元/股）的130％（10.78元/股），根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“溢利转债”的赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“溢利转债”的提前赎回权利，不提前赎回“溢利转债”。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“溢利转债”的提示性公告》（公告编号：2020-148）。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币14,500万元的综合授信额度，期限三年，以公司位于珠海市南屏科技工业园屏北一路8号的厂房、锅炉房、单身宿舍楼、宿舍楼、动力车间、FOS车间、厂房一、仓库一至四层的房产及上述房产所在的土地使用权提供抵押担保，并由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生为上述授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中国农业发展银行珠海市分行申请贷款的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行珠海市分行申请总额不超过人民币20,000万元的流动资金借款，期限一年，由公司控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生为上述贷款提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020年12月12日
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