喜临门家具股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议材料
二○二○年十二月二十一日
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喜临门家具股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知................................................... 3
喜临门家具股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程................................................... 5
议案一：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 ............................................................. 6
喜临门家具股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知
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2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2020年12月21日14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
喜临门家具股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
喜临门家具股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程
喜临门家具股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2020年12月21日（星期一）14：00
现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅
会议出席人员：
1、2020年12月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读会议议案内容：
议案一：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
四、股东就会议议题进行发言
五、推选监票人和计票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票表决结果
八、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公
司汇总统计现场及网络投票的表决结果
九、复会，监票人宣布表决结果
十、会议主持人宣读股东大会决议
十一、律师发表见证意见
十二、会议主持人宣布会议结束
喜临门家具股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
议案一：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
因2019年度公司业绩考核未达标，根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述限制性股票已于2020年7月3日完成注销。因此，公司将注册资本由“人民币391,137,787元”变更为“人民币387,417,787元”。
根据注册资本变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币391,137,787 第六条 公司注册资本为人民币387,417,787
元。 元。
第十九条 公司股份总数为391,137,787股， 第十九条 公司股份总数为387,417,787股，
每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有 每股面值1元，均为人民币普通股。
限售流通股 3,720,000 股，无限售流通股
387,417,787股。
公司章程的其他内容不变。以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十一日
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