股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2020-073
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于与中国中车股份有限公司2020年度
日常关联交易预计额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司与中国中车及其下属企业2020年度日常关联交易预计情况
公司第八届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议通过了关于与中国中车股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况、2020年度日常关联交易预计的议案，预计公司及控股子公司2020年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 3,960,990,000.00 元，采购各类产品合计金额291,450,000.00元。详见公司于2020年3月31日披露上海证券交易所网站的临2020-017号公告。
根据公司业务发展需要，需要对公司及控股子公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额进行调整。2020年12月8日召开的公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案，预计公司及控股子公司2020年度将向中国中 车 及 其 下 属 企 业 购 买 原 材 料 438,600,000.00 元、购 买 长 期 资 产35,000,000.00、购买燃料和动力 23,400,000.00 元、销售产品和商品4,730,410,000.00元、提供劳务12,550,000.00元、接受劳务16,760,000.00元，利息支出 43,500,000.00 元，租赁支出 32,800,000.00 元，利息收入1,500,000.00元，租赁收入3,500,000.00元。具体情况详见附表一。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
名称：中国中车股份有限公司
法定代表人：刘化龙
注册资本：2869886.408800万元
成立时间：2007年12月28日
主营业务：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。
（二）关联关系
截至本公告日，中国中车集团公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接持有公司51.02%的股权，为公司的实际控制人；中国中车是中国中车集团公司控股50.28%的子公司，中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司等子公司间接持有公司39.56%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。
中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；或2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；另外，公司生产经营不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
五、决策程序
公司已于2020年12月8日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案，关联董事冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已回避对本议案的表决，其余三名独立董事一致同意该议案。
独立董事意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
此项关联交易尚需提交公司2020年第二次临时股东大会的审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日
附表一：
单位：元
关联交 关联人 2020年年初 调整额 调增后预计金额 2020年1-9月实际数
易类别 预计金额
株洲时代工程塑料科技有限责任公司 151,000,000.00 - 151,000,000.00 45,144,620.23
株洲时代电气绝缘有限责任公司 12,000,000.00 5,000,000.00 17,000,000.00 4,354,835.35
湖南中车弘辉科技有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 1,077,799.99
无锡中车时代智能装备有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
株洲九方铸造股份有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 196,978.37
中车长江车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
宁波中车时代传感技术有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 11,860.00
向关联 江苏朗锐茂达铸造有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
人购买 北京中车重工机械有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
原材料 中车贵阳车辆有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
株洲中车物流有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
中车株洲电力机车有限公司 200,000.00 200,000.00 54,485.40
青岛思锐科技有限公司 230,000,000.00 230,000,000.00 218,329,018.24
青岛中车四方轨道装备科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,847,411.79
中车株洲电力机车研究所有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 393,239.93
青岛中车四方车辆物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,081,327.42
南京中车物流服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 473,199.97
小 计 187,400,000.00 251,200,000.00 438,600,000.00 272,964,776.69
向关联 青岛思锐科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 25,221,796.61
人购买 株洲中车机电科技有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
长期资 小 计 5,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 25,221,796.61
产
向 关 联天津中车四方轨道车辆有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 9,363,513.81
人 购 买襄阳中车电机技术有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 1,406,819.97
燃 料 和青岛思锐科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,420,840.85
动力 小 计 16,000,000.00 7,400,000.00 23,400,000.00 12,191,174.63
中车株洲电力机车研究所有限公司 2,180,500,000.00 750,000,000.00 2,930,500,000.00 1,094,407,182.79
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 400,000,000.00 -100,000,000.00 300,000,000.00 97,200,954.49
中车长春轨道客车股份有限公司 200,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00 120,491,020.30
向关联 中车南京浦镇车辆有限公司 150,000,000.00 - 150,000,000.00 77,885,236.12
人销售 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 150,000,000.00 -100,000,000.00 50,000,000.00 13,014,506.49
产品、商中车株洲电力机车有限公司 150,000,000.00 - 150,000,000.00 28,565,186.02
品 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公
司 60,000,000.00 - 60,000,000.00 24,107,579.96
中车唐山机车车辆有限公司 60,000,000.00 - 60,000,000.00 17,868,268.42
湖南中车环境工程有限公司 120,000,000.00 - 120,000,000.00 17,720,848.75
中车大连机车车辆有限公司 40,000,000.00 - 40,000,000.00 13,780,976.53
中车时代电动汽车股份有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 3,052,246.11
株洲中车时代电气股份有限公司 22,500,000.00 - 22,500,000.00 1,626,548.85
中车成都机车车辆有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 7,272,383.42
常州中车铁马科技实业有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 481,547.30
中车广东轨道交通车辆有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 5,265,766.00
中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 16,343,874.35
山东中车风电有限公司 50,000,000.00 -50,000,000.00 - -
成都中车四方轨道车辆有限公司 14,000,000.00 - 14,000,000.00 5,681,806.40
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 13,000,000.00 - 13,000,000.00 5,664,251.58
宝鸡中车时代工程机械有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 5,314,535.04
中车大同电力机车有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 3,894,094.37
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限 10,000,000.00 - 10,000,000.00 7,524,077.35
公司
中车戚墅堰机车有限公司 7,000,000.00 - 7,000,000.00 784,247.00
北京中车重工机械有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 1,405,109.74
中车株洲电机有限公司 6,300,000.00 - 6,300,000.00 2,162,339.63
广州电力机车有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 2,232,147.48
长春中车轨道车辆有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,729,013.81
中车资阳机车有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 960,018.40
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 3,500,000.00 1,000,000.00 4,500,000.00 2,186,880.00
郑州中车四方轨道车辆有限公司 3,500,000.00 - 3,500,000.00 -
北京北九方科贸有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 947,596.27
日照中车绿荫环境工程有限公司 60,000,000.00 - 60,000,000.00 2,339,569.33
青岛中车电气设备有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 904,787.12
株洲时代电气绝缘有限责任公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 930,758.00
上海阿尔斯通交通设备有限公司 2,500,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 4,025,102.40
青岛中车四方销售服务有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 -
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公 1,500,000.00 - 1,500,000.00 -
司
重庆中车四方所科技有限公司 1,600,000.00 5,000,000.00 6,600,000.00 -
江苏中车电机有限公司 8,000,000.00 - 8,000,000.00 91,638.00
佛山中车四方轨道车辆有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 606,896.64
中车山东机车车辆有限公司 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 63,716.81
长春中车进出口有限公司 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 461,496.00
天津电力机车有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 150,389.38
襄阳中车电机技术有限公司 6,650,000.00 - 6,650,000.00 950,933.28
申通北车（上海）轨道交通车辆维修 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
有限公司
山东中车同力钢构有限公司 500,000.00 - 500,000.00 19,823.01
中车长江车辆有限公司 600,000.00 - 600,000.00
石家庄中车轨道交通装备有限公司 500,000.00 - 500,000.00 943,239.36
武汉中车长客轨道车辆有限公司 400,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 43,541.76
江西中车长客轨道车辆有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
中车眉山车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 30,442.48
北京达兴铁路设备技术服务有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
株洲中车机电科技有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 434,270.09
株洲中车特种装备科技有限公司 250,000.00 - 250,000.00 -
株洲时代电子技术有限公司 500,000.00 - 500,000.00 2,735.04
苏州中车轨道交通车辆有限公司 500,000.00 - 500,000.00 133,254.35
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 500,000.00 - 500,000.00 186,200.00
中车四方车辆有限公司 300,000.00 10,000,000.00 10,300,000.00 4,433,663.80
中车洛阳机车有限公司 80,000.00 920,000.00 1,000,000.00 130,265.49
杭州中车车辆有限公司 50,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 504,955.72
CRRC Times Electric Australia Pty 10,000.00 - 10,000.00 -
LTD
永济优耐特绝缘材料有限责任公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,477,984.03
中车永济电机有限公司 4,400,000.00 - 4,400,000.00 -
合肥中车轨道交通车辆有限公司 500,000.00 - 500,000.00 107,410.80
湖南中车弘辉科技有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 59,818.87
牡丹江中车金缘铸业有限公司 - 100,000.00 100,000.00 6,725.66
中车太原机车车辆有限公司 - 1,000,000.00 1,000,000.00 115,623.79
中车青岛四方车辆研究所有限公司 500,000.00 500,000.00 56,177.04
青岛思锐科技有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00 143,317,563.61
湖南中车轨道交通设备有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 37,168.14
重庆中车四方所智能装备技术有限公 5,000,000.00 5,000,000.00 3,183,864.90
司
深圳中车轨道车辆有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
青岛中车四方轨道装备科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 1,316,211.68
小 计 3,948,440,000.00 781,970,000.00 4,730,410,000.00 1,746,636,469.54
天津中车四方轨道车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
株洲时代工程塑料科技有限责任公司 100,000.00 - 100,000.00 -
株洲中车奇宏散热技术有限公司 150,000.00 - 150,000.00 27,943.40
向关联 株洲中车时代电气股份有限公司 7,200,000.00 - 7,200,000.00
人提供 中车株洲电力机车有限公司 100,000.00 - 100,000.00 -
劳务
中车株洲电力机车研究所有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 58,113.00
中国中车股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 377,358.49
小 计 8,550,000.00 4,000,000.00 12,550,000.00 463,414.89
中车株洲电力机车研究所有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -
接受关 株洲中车时代电气股份有限公司 6,100,000.00 - 6,100,000.00 305,630.45
联人提 南京中车物流服务有限公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 3,239,105.92
供的劳
务 中铁检验认证株洲牵引电气设备检验 500,000.00 - 500,000.00 -
站有限公司
中车株洲电力机车实业管理有限公司 50,000.00 - 50,000.00 -
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 100,000.00 - 100,000.00 -
中车信息技术有限公司 10,000.00 10,000.00 5,000.00
小 计 16,750,000.00 10,000.00 16,760,000.00 3,549,736.37
中国中车香港资本管理有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 -
其他-利中国中车股份有限公司 500,000.00 - 500,000.00 205,500.00
息支出 中车财务有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 21,750.00
中车株洲电力机车研究所有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 8,025,750.00
43,500,000.00 - 43,500,000.00 8,253,000.00
中车株洲电力机车研究所有限公司 2,100,000.00 - 2,100,000.00 684,829.07
其他-租株洲时代电气绝缘有限责任公司 2,200,000.00 - 2,200,000.00 484,740.00
赁支出 天津中车风能装备科技有限公司 15,000,000.00 - 15,000,000.00 5,238,095.24
襄阳中车电机技术有限公司 3,500,000.00 - 3,500,000.00 1,423,947.60
中车青岛四方车辆研究所有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 8,179,321.97
小 计 22,800,000.00 10,000,000.00 32,800,000.00 16,010,933.88
其他-利中车财务有限公司 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 225,132.71
息收入
小 计 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 225,132.71
其他-租株洲时代工程塑料科技有限责任公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 737,640.84
赁收入 湖南中车弘辉科技有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 334,628.57
小 计 3,500,000.00 - 3,500,000.00 1,072,269.41
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